国城矿业发布多项重要公告 完成董事会换届提名并落地十年碳酸锂长期合作

2026年8月7日，国城矿业（000688.SZ）发布多项重要公告，涉及公司董事会换届选举及子公司重大关联合作事宜，进一步完善公司治理结构与锂产业战略布局。

环球工程机械网根据深交所公告显示，国城矿业于当日召开第十二届董事会第五十九次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》与《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》，正式启动第十三届董事会换届选举工作。其中，公司提名吴城、吴标、马晨山、徐志豪、熊为民、邓自平为第十三届董事会非独立董事候选人，提名周城雄、刘忠海、周宏亮为独立董事候选人。新一届董事会成员任期为三年，任职期限自公司2026年第四次临时股东大会审议通过换届选举议案之日起正式生效。本次董事会换届完成后，朱胜利将不再担任公司非独立董事职务，唐学锋不再担任公司独立董事职务。

同日，国城矿业披露重大经营合作进展，公司控股子公司四川国城锂业有限公司，与关联方吉科供应链管理（成都）有限公司签署《碳酸锂长期合作协议》，敲定为期十年的电池级碳酸锂长期供货合作，合作周期约定自2026年8月至2036年7月，将为公司锂业务发展筑牢长期经营基础，合作交易产品为行业主流的电池级碳酸锂，适配新能源产业链核心原料需求。年度供货量核定方式：协议未设定固定供货总量，年度实际供货量将结合马尔康金鑫矿业的实际产能情况，以及吉科供应链管理（成都）有限公司的年度下单需求综合确定，兼顾产能弹性与合作方采购需求。本次合作采用月度作价机制，定价以广州期货交易所对应品类月度均价为核心基准，同时设置阶梯折扣体系，定价方式贴合市场行情，兼顾交易公允性与合作稳定性。

交易性质与审议流程、潜在风险

关联交易属性认定：鉴于交易对手方吉科供应链管理（成都）有限公司为公司5%股东关联方，本次碳酸锂长期合作交易依法构成关联交易，交易流程严格遵循上市公司关联交易管理规范。本次签署的十年期碳酸锂合作协议尚未正式生效，后续需提交公司股东大会审议通过后，方可正式落地执行。公司在公告中表示，本次长期合作能够为企业锁定稳定的产品销售收入与利润空间，助力经营业绩平稳发展。同时，公司亦客观提示，本次长期合作周期较长，后续存在一定的履约不确定性风险。

公司经营基底与本次合作战略意义

国城矿业核心经营业务涵盖有色金属采选、资源循环综合利用两大板块，主营产品包含锌精矿、铅精矿、钼精矿等多种有色金属原料，具备成熟的矿产开采、加工及运营体系，公司具备稳健的经营实力。2026 年一季度营收‌16.96 亿元‌（+56.13%），归母净利润‌3.53 亿元‌（-52.47%），扣非净利润‌3.60 亿元‌（+849.37%）。‌‌盈利表现亮眼。此前，公司已完成对内蒙古国城实业有限公司的重大资产收购，成功将业务版图拓展至钼矿领域，多元化、规模化的产业布局为本次锂产业长期合作提供了坚实的经营与资源支撑。

截止环球工程机械网8月7日晚间发稿，国城矿业股价报收31.34元/股，总市值为371.40亿元。