华钰矿业：成国军当选公司董事长

环球工程机械网讯，23日晚间，西藏华钰矿业股份有限公司（证券代码：601020）落地董事会整体改组的各项工作，企业全新的董事会班子以及各专项委员会成员，均已正式上岗履职，公司内部的治理架构由此得到进一步优化与完善，也为企业日常稳定经营、长期持续发展夯实了基础保障。

按照该公司对外披露的公告内容，2026年9月23日，华钰矿业接连召开2026年第二次临时股东大会、第五届董事会第十五次会议，两场会议依次审议并敲定了董事会董事补选、董事长选举、董事会专门委员会人员调整等一系列关键议案，这也意味着公司本次的董事会改组工作正式收尾落地。

本次改组工作让公司董事会人员队伍实现了整体更新，经过股东大会审议批准，企业新增成国军、马添翼、孙卢伟三名人员担任第五届董事会非独立董事，同时增补孟庆斌、承金为第五届董事会独立董事；改组完成后，华钰矿业第五届董事会共计配备9名董事，其中包含1名职工代表董事、3名独立董事，整体人员配比更加合理、规整、全面，既贴合企业实际经营的落地需求，也能充分发挥独立监督的职能作用。

据环球工程机械网了解，公司新一届非独立董事队伍由成国军、马添翼、孙卢伟、蒋仕来、布景春、王小飞共同组成，独立董事队伍则由孟庆斌、承金、叶勇飞三人组成，所有董事的任职期限，均延续至第五届董事会整体任期结束为止。

在核心人事调整环节，本次董事会会议审议确认了最终选举结果，成国军正式出任企业第五届董事会董事长，同时担任负责统筹公司各项事务的董事，任职时间自本次董事会审议通过当日开始生效；除此之外，成国军还将暂时兼任董事会秘书的相关工作，企业方面也会严格遵守行业监管的各项规则，尽快启动新任董事会秘书的公开选聘工作，补齐公司治理岗位的人员缺口，保障企业各项经营管理工作合规有序开展。

为持续完善企业的决策与监督体系，夯实日常经营管理基础，本次系列会议还同步完成了董事会四大专门委员会的人员更替与聘任工作，各个委员会的工作职责划分清晰、岗位分工明确。

其中，战略委员会由成国军出任主任委员，承金、孟庆斌担任委员会委员；提名委员会由独立董事叶勇飞担任主任委员，成国军、承金为委员；薪酬与考核委员会由独立董事承金出任主任委员，成国军、孟庆斌为委员；审计委员会由独立董事孟庆斌担任主任委员，成国军、承金为委员。

通过对各专门委员会的人员优化调整，公司在战略布局、人事调整、薪酬考核、审计督查等各项工作的规范性与专业性，都能得到明显提升。

随着本次董事会改组工作完成，刘良坤、刘建军、徐建华、何佳、刘玉强几人不再担任公司董事相关职务，华钰矿业也对各位离任董事在任职期间的坚守岗位、认真履职的工作态度，以及为企业经营发展、治理体系搭建完善所做出的各项贡献，表达了诚挚的谢意。

本次董事会的整体改组调整，是华钰矿业优化内部治理结构、提升现代化企业管理水平的关键举措；企业新一届董事会不仅具备扎实的行业从业经验、成熟的综合管理能力，还能提供客观独立的监督视角，能够进一步完善企业的决策流程、规范日常经营行为、强化风险防控水平。

后续，华钰矿业将依托全新搭建的治理架构，聚焦自身核心主业，深耕矿产行业领域，持续推进提质增效、稳健经营的发展策略，依靠更完善的治理体系推动企业稳步高质量发展，为全体投资者创造更多的投资价值。

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